В схеме хищения средств Фонда Кино, помимо ООО «Контакт Медиа Груп» (один из владельцев Поженян Степан Григорьевич ), реальными организаторами схемы хищения были задействованы ряд юридических лиц, владение которыми ими было оформлено на подставных владельцев.
Внутри группы их принято было называть «номинальными» или «представителями». Фонду Кино, для получения из него денег, эти юрлица были представлены, как некий Холдинг, финансирующий производство контента в ООО «Контакт Медиа Груп».
В своих действиях такие подставные владельцы не обладали свободой, а были полностью подотчетны реальным владельцам и бесприкословно исполняли все их указания, в том числе и сомнительные. Причем указания и распоряжения, чаще всего давались устно, в рамках конфиденциальной личной встречи, избегая разговоров по телефону или каких либо материальных следов таковых указаний.
Обладание такой группой юридических лиц позволяло реальным владельцам, при необходимости, осуществить разведение денежных потоков в рамках искусственного дробления бизнеса, выдавая эти юрлица за независимые и никоим образом не аффилированные между собой, а при необходимости выдавать эту группу юрлиц за некий «Холдинг», в случаях когда нужно было произвести впечатление на банки или с целью добраться до государственных средств с получением их компанией на балансе которой отвечать за такие средства нечем. Как правило эти компании — с минимальным уставным фондом, расположены в арендованных помещениях и практически не имеют на балансе имущества.
Тем не менее в профильном сообществе предпринимателей реальные владельцы компаний были достаточно широко известны.
Вот что говорит в ходе одной из деловых встреч с «внешним» (непосвященным) человеком о владении ООО «Киносфера» один из реальных владельцев — Поженян Степан Григорьевич.
Я сейчас расскажу. В Киносфере существуют, поскольку мы сами не занимаемся … люди представляющие интересы каждого из двух учредителей. Алексей Львович, ну объективный, нормальный, в принципе человек — он представляет интересы Виталия Петровича (прим. Белякова)… Севастьянов. А есть Людмила Величко, на которую оформлена моя доля и которая представляет мои интересы.
Поженян Степан Григорьевич, о своем владении ООО «Киносфера»
В то же время, упомянутая Поженяном С.Г. Величко Людмила Васильевна помимо Поженяна С.Г. была полностью подотчетна по деятельности ООО «Киносфера» Белякову Виталию Петровичу (давнему бизнес-партнеру Поженяна С.Г., и реальному владельцу 50% ООО Киносфера). И без его ведома или одобрения никаких операций, ни как «номинальный владелец», ни как официальный Генеральный директор не осуществляла. При этом распоряжения Беляковым В.П. номинальным владельцам могли отдаваться весьма в эмоциональной форме, с оказанием психологического давления.
…. у тебя по таблице, которую ты мне таблицу прислал, там Киноотчет по Киносфере там стоит выручка семь с лишним. Перепроверь пожалуйста. По ежедневным отчетам у тебя же получается семь с лишним выручка. Посмотри пожалуйста, а то меня Беляков замучил, что цифры не сходятся, у меня — одна, а у тебя — другая…
Величко Людмила Васильевна, в разговоре с Орловым В.М. о расхождении в оценке выручки ООО Киносфера по разным внутренним отчетам. (Аудиозапись разговора приведена в полном объеме)
В то же время, при совершении юридически значимых действий или даче показаний, Величко Людмила Васильевна готова лжесвидетельствовать и заявлять, о том, что она является «фактическим владельцем» ООО «Киносфера» и Беляков с Поженяном к компании отношения не имеют.
Впрочем, понимая, что Величко Л.В. постепенно становится слабым звеном в выстроенной «системе управления рисками» реальные владельцы уже сняли с нее и «номинальное владение» и должность генерального директора ООО «Киносфера». Однако, это никоим образом не отменяет личной ответственности всех упомянутых лиц за совершенные ранее операции и участие в Схемах по хищению денежных средств из Фонда Кино.
Аудиозаписи приводятся в рамках 55 ГПК РФ . Приведенные записи не содержат сведений о частной жизни и не нарушают требований законодательства об охране частной жизни.
Органы
Контрагенты
Общество