Вам блокируют карту или перевод из-за подозрений в том, что операция может нарушать некие законы, правила или даже внутренние установки банка? Поздравляю, вы — обычный гражданин РФ. Одновременно с вами в России есть множество людей, наделенных суперспособностями ввозить в Россию и выводить из России, по своему усмотрению, средства в любом виде, не особо заботясь о соблюдении законов и правил. И даже обходя стороной банковскую систему, в принципе.
И даже, если их деятельность попадает в поле зрения правоохранительных органов, и даже, если органы «усматривают признаки совершения» — фигурантам за это ничего не бывает. Ибо — «деньги решают всё». И: «Пока получается».
Для удобства трансграничной логистики наличной валюты в коричневых полиэтиленовых пакетах у этих людей есть офисы, территориально расположенные между посольством Соединенного Королевства Великобритании и зданием российского МИДа. Дензнаки из UK достигают этих офисов за 1-3 дня, не оставляя никаких следов в банковских учреждениях. Посещение офисов людьми, передающими деньги, не требуется. Вполне достаточно пересечься во множестве общественных заведений вблизи Смоленской Площади. Куда, как и на что направляются эти денежные потоки в виде неучтенной наличности — думаю понятно всем. Явно не на детские дома и помощь амурским тиграм.
В то же время подозревать российских (и с двойным гражданством) организаторов этих каналов в альтруизме не приходится. Люди работают на свой кошелёк и сейфы с ячейками. И на банковские счета. За границей. Например, в Bank of Nova Scotia (Canada). Вывод денег за пределы Российской Федерации по заведомо подложным документам необходим для обоснования «на той стороне» законности поступлений. Например, от продажи чего-то дорогого, как земельного участка. Российский банк при переводе денег так же требует неких оснований. Копии договора о продаже, как минимум. И ему такой договор предоставляют. Только вот указанный в этом договоре участок, не продавался, право собственности по нему не менялось.
Если же такие ситуации попадают в поле зрения российских правоохранительных органов, то уже после первых контактов с организаторами такого теневого параллельного денежного трафика в Россию и из неё, у следователей и дознавателей вдруг начинается необъяснимая, с точки зрения нормальной логики, медлительность, апатия, неспособность пригласить человека для опроса, забывчивость, утрата способностей межведомственного взаимодействия и в результате дело, для раскрытия которого и передачи в суд, нужно максимум несколько месяцев — тянется годами, до истечения сроков привлечения к ответственности. Иллюстрацией всего этого является проверка по КУСП № 18066 от 27.07.2017 года в ОМВД по г.Истра в котором фигурировал гражданин Канады и России — Беляков Виталий Петрович (ИНН 772600664804).
Неформально, в Финмониторинге сказали, что «следователь ваш заряжен», что он направлял запрос с нарушением положенных процедур и каналов, соответственно не мог получить на него ответ.
Как правило, такие следователи после таких дел, либо растут в звании и должности, либо оставляют службу в органах.
А организаторы тем и темок продолжают свою деятельность. Зачастую прячась за номинальными и подставными владельцами и директорами.
Пока получается?